一、会议召开的基本情况

　　（一）召开时间

　　2022年5月13日上午9时整。

　　（二）召开地点：海口市西海岸悦居酒店项目工地现场。

　　（三）召集人

　　本次会议由本公司执行董事李昭洋召集。

　　（四）表决方式

　　本次会议采用现场投票的表决方式。

　　（五）会议主持人

　　本次会议由公司副总经理杨晓梅根据执行董事李昭洋的委托主持。

　　二、会议出席人

　　本次会议的出席对象为公司全体股东；公司执行董事（委托杨晓梅参会）、监事（委托李晓玲参会）。

　　三、会议主要议程

　　（一）审议关于本公司章程第二条公司住所由原“海口市秀英区丽晶路9号丽晶小区一楼”变更为“海南省海口市秀英区西海岸滨海大道长香路悦居酒店办公用房203室”的议案。

　　（二）审议关于悦居酒店项目在2021年12月31日前发生的各项相关费用的承担及支付的议案。

　　四、注意事项

　　（一）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　五、联系方式

　　联系人：王林强

　　电话：65326024　　   手机：13876589392

　　特此通知！

　　海南长流实业有限公司

　　2022年4月15日