一、全体股东表决通过了对公司《章程》的部分条款进行了修正（已报海口市市场监督管理局存档备案）。

　　二、全体股东当场表决一致选举并确认公司董事会成员为：马伦、李洋、蔡泽深。

　　三、全体董事会成员选举并确认马伦为本公司的董事长。

　　四、全体股东一致选举并确认马伦为本公司的董事长，兼任本公司法定代表人，全面负责领导本公司经营管理工作。

　　特向社会各界敬告。

　　海南天裕源实业有限公司

　　2022年4月20日