一、召开会议的基本情况：
（一）会议时间：2022年6月2日上午10:00。
（二）会议地点：海南省三亚市吉阳区榆亚路时代海岸B-03A房。
（三）会议主持人：执行董事卢劲东。
（四）会议表决方式：与会股东或股东委托代理人以现场记名投票的方式通过会议的有关决议。
二、会议事项：
（一）审议并表决本公司增资扩股的议案。
（二）审议并表决本公司与宁波梅山保税港区嘉鹏投资有限公司关于三亚嘉鹏科技发展有限公司100%股权转让相关事宜的议案。
三、参加人员：
公司全体股东：张广仁、卢劲松、卢劲东。如股东本人因故不能亲自出席，可授权委托代理人出席，由被委托的代理人依法行使授权委托书中载明的权力。委托代理人参加本次会议时，应出示本人有效身份证件，同时还应向股东会提交授权委托书原件一份，身份证复印件一份，留公司存档。
四、其他事项：
联系人：卢劲东
联系方式：18889843755
联系地址：海南省三亚市吉阳区榆亚路时代海岸B-03A房
特此通知！
上海嘉鹏置业有限公司
2022年5月15日