一、会议召开的基本情况：

　　（一）召开时间：2023年10月19日上午10时整。

　　（二）召开地点：海口市西海岸悦居酒店项目工地现场会议室。

　　（三）召集人：本次会议由本公司执行董事召集。

　　（四）表决方式：本次会议采用现场投票的表决方式。

　　（五）会议主持人：本次会议由公司副总经理根据执行董事的委托主持。

　　二、会议出席人：本次会议的出席对象为公司全体股东；公司执行董事兼总经理（委托公司副总经理参会）、监事（委托公司行政主管参会）。

　　三、会议主要议程：（一）审议关于总经理2022年工作报告的议案。（二）审议关于2022年度公司财务决算报告的议案。（三）审议关于公司执行董事及公司法定代表人变更的议案（包括对公司章程中相关内容进行修正的议案）。（四）审议关于公司重大诉讼情况报告的议案。（五）审议关于悦居酒店项目建设费用分担的议案。（六）审议关于2023年工作计划以及继续融资的议案。（七）关于悦居酒店工程建设相关问题的说明报告。

　　四、注意事项：自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

　　五、联系方式：联系人：李晓玲

　　电话：65326024　　   手机：13876585329

　　特此通知！

　　海口市秀英新海企业发展有限公司

　　2023年9月28日