本报讯 (记者黄晓华 通讯员宋洪涛 陈炜森)乐东警方近日侦破一起特大信用卡非法套现经营案,2名犯罪嫌疑人套现2666万元,非法得利数十万元。 今年3月24日,乐东警方接到某商业银行乐东支行报案,称该县某不锈钢材料店的交易出现异常。该店法人代表全某京去年在该行开户并办理高级网银和POS机业务后,账户交易异常频繁。从去年9月9日至今年3月16日,共刷卡消费2666万元,且只有刷卡和网银转出两种业务,而且,网上转账均转入一个名为“许某宁”的账户,涉嫌非法套现交易。 省公安厅接报后将该案列为省厅挂牌督办案件。4月15日,乐东警方经过调查获悉,涉案嫌疑人许某宁(男,35岁,琼海人)因涉嫌参与赌博,于3月16日被海口市公安局刑事拘留,并羁押在海口市第二看守所。专案组民警随即对许某宁进行审讯,许对其与全某京在海口利用POS机进行非法套现并收取手续费的事实供认不讳。 正当专案组民警准备对全某京实施抓捕时,感到事情不妙的全某京于4月23日向乐东警方投案自首。据其交代,自去年9月以来,他与嫌犯许某宁以乐东县乐城某不锈钢材料店的名义,在某商业银行乐东支行申办POS机和高级网银业务。之后,他们在海口地区以0.8%至1.2%的比例收取“手续费”,大肆从事信用卡非法套现业务,截至案发时共累计套现金额2666万元。仅此,全某京等从中非法得利数十万元。 5月26日,乐东检察院对犯罪嫌疑人全某京、许某宁作出了批准逮捕的决定。 |