006版:本省新闻 综 合
上一版3  4下一版  
2011年6月2日 星期 [ 标题导航 ] [版面导航]
     
下一篇 4  
放大 缩小 默认
乐东破获特大信用卡非法套现案
两男子刷出2666万元 获利“手续费”数十万元
黄晓华 通讯员宋洪涛 陈炜森

  本报讯 (记者黄晓华 通讯员宋洪涛 陈炜森)乐东警方近日侦破一起特大信用卡非法套现经营案,2名犯罪嫌疑人套现2666万元,非法得利数十万元。

  今年3月24日,乐东警方接到某商业银行乐东支行报案,称该县某不锈钢材料店的交易出现异常。该店法人代表全某京去年在该行开户并办理高级网银和POS机业务后,账户交易异常频繁。从去年9月9日至今年3月16日,共刷卡消费2666万元,且只有刷卡和网银转出两种业务,而且,网上转账均转入一个名为“许某宁”的账户,涉嫌非法套现交易。

  省公安厅接报后将该案列为省厅挂牌督办案件。4月15日,乐东警方经过调查获悉,涉案嫌疑人许某宁(男,35岁,琼海人)因涉嫌参与赌博,于3月16日被海口市公安局刑事拘留,并羁押在海口市第二看守所。专案组民警随即对许某宁进行审讯,许对其与全某京在海口利用POS机进行非法套现并收取手续费的事实供认不讳。 

  正当专案组民警准备对全某京实施抓捕时,感到事情不妙的全某京于4月23日向乐东警方投案自首。据其交代,自去年9月以来,他与嫌犯许某宁以乐东县乐城某不锈钢材料店的名义,在某商业银行乐东支行申办POS机和高级网银业务。之后,他们在海口地区以0.8%至1.2%的比例收取“手续费”,大肆从事信用卡非法套现业务,截至案发时共累计套现金额2666万元。仅此,全某京等从中非法得利数十万元。

  5月26日,乐东检察院对犯罪嫌疑人全某京、许某宁作出了批准逮捕的决定。

下一篇 4  
放大 缩小 默认


海南日报社新闻信息中心制作维护 地址:海南省海口市金盘路30号新闻大厦 发行部:0898-66810999 广告部:0898-66810888 [使用帮助] [版权说明]
   第001版:头版
   第002版:专 题
   第003版:本省新闻 时 政
   第004版:在红色的海南岛上 ——— 琼崖革命遗址寻访
   第005版:广 告 专 页
   第006版:本省新闻 综 合
   第007版:三亚新闻
   第008版:本省新闻 社 会
   第009版:中国新闻
   第010版:中国新闻 综 合
   第011版:财经新闻 综 合
   第012版:世界新闻 综 合
   第013版:世界新闻 百 态
   第014版:体育新闻 综 合
   第015版:房地产周刊 楼 市
   第016版:广 告 专 页
乐东破获特大信用卡非法套现案
请为孩子们出行“护驾”
女摊主持刀刺伤城管队员
为海南橡胶“走出去”战略喝彩
别让儿童节
变成“家长劫”
莫让豪华执法船成“豪华游览船”
海口警方破获信用卡诈骗案
食品监管岂能
只顾“京沪穗”
规范禁令应该少讲一点“原则上”
一名买赃车者被批捕