北京安能信达能源投资有限公司：

　　根据最高人民法院（2013）民四终字第1号《判决书》内容及《公司法》第三十九条、第七十一条、公司章程第十七条之规定，我司定于2014年12月29日召开2014年第二次临时股东会议，现将相关事项通知如下：一、召开会议基本情况：1、会议召集人：公司股东中惠（海南）置业有限公司；2、会议时间：2014年12月29日（星期一）9:00-12:00；3、会议地点：海口市金龙路8号嘉华城市花园美景苑1803室；4、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。5、出席对象： （1）截至 2014年11月6日登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。（2）公司董事、监事和高级管理人员。（3）公司聘请的律师等代表。二、会议审议事项：1、将中惠（海南）置业有限公司持有公司60%股权全部回转至中惠（中国）置业集团有限公司。2、公司其它事项。三、会议登记方式：1、登记方式：现场登记。2、参会人员登记时间：2014年12月29日8:30 -8:50。3、登记地点：海口市金龙路8号嘉华城市花园美景苑1803室。4、登记手续： 法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人代表证明书及身份证复印件办理登记手续； 四、其他事项：1、会议联系人：庄先生  2、联系电话：0898-68573521、13518088899。3、传真号：0898-68573529。4、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。五、请各股东履行法定职责，及时委派代表参加公司股东临时会议并决定上述等各项事宜，以便减少目前公司现状给各方增加的损失。

　　特此通告

　　海口博泰隆房地产开发有限公司

　　2014年12月4日