一、召开会议基本情况：（一）会议召开的合法合规性说明：根据海南今选食品有限公司（以下称“公司”）《公司章程》及《公司法》的有关规定，公司股东赖乾勇于2020年2月6日提议公司及周君召集开股东大会，公司及周君没有召集开股东大会，故本次股东代表大会会议由代表四分之一以上表决权的股东赖乾勇提议召开，本次股东会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（二）股东会届次：公司2022年第一届临时股东会。（三）股东会召集人：赖乾勇。（四）会议召开的时间、地点、方式：1.现场会议召开时间：2022年4月25日上午10:30。2.现场会议召开地点：海南广鑫印务股份有限公司八楼会议室内。（五）参加人员：公司全体股东（赖乾勇、周君、丁海玉）。

　　二、会议审议事项：议题名称：变更营业执照住所及修改公司章程事宜。

　　三、会议登记方法：（一）登记方式：1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证；委托代理他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权委托书》。2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》。3.委托代理人出席会议的，受托人请于 2022年4月21日18:00前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）。4.异地股东可用信函或传真或邮件方式登记。（二）登记时间：自本通知发出之日起至公司2022年第一届临时股东会召开前一天。

　　四、其他事项：（一）会议联系方式：电话：0898-66821098；传真：0898-66821098 ；电子邮箱：clyw168@163.com。（二）会议费用：食宿交通费等由股东自理。

　　特此通知　　　　　　　　　　　　　　   

　　海南今选食品有限公司

　　2022年4月7日