三亚农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会任期于2016年5月16日届满。为顺利完成董事会的换届选举，本行董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第二届董事会的人数规模和组成结构、董事候选人的提名程序、董事候选人的提名时间和提案内容等事项公告如下：

　　一、换届原则

　　1、合法合规原则。本次换届选举将严格按照《公司法》、《商业银行法》、《股份制商业银行公司治理指引》、《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等相关法律法规以及《公司章程》确定的董事资格、董事选举程序进行。

　　2、稳定性原则。为提升本公司董事会的治理决策水平，保持公司战略的长期性、持续性，本次董事会换届选举董事遵循延续性、稳定性原则。

　　3、任职资格和核准原则。根据相关法律法规和金融监管部门规章的要求，担任商业银行董事的，其资格应经监管部门核准。

　　二、第二届董事会的人数规模和组成结构

　　1、人数规模：第二届董事会建议由7名董事组成。

　　2、组成结构：第二届董事会组成结构中建议股东董事5人，职工董事1人，独立董事1人。

　　3、董事会的人数规模和组成结构可根据提名情况及相关规定适当微调。

　　三、董事候选人的提名程序

　　（1）根据相关法律法规和《公司章程》规定，本行第一届董事会、单独或合并持有本行发行有表决权股份总数的3%以上股份的股东可以提出董事候选人。由董事会向股东大会提出董事候选人议案，由股东大会选举后聘任。

　　（2）股东提名董事候选人时，应当按相关规定和《公司章程》的要求，在提名董事候选人之前征得被提名人的同意，充分了解被提名人的各项情况，并提供所提名候选人的简历等书面材料。被提名的候选人也应向本行做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实并保证当选后能够履行董事职责。

　　四、董事候选人的提名时间和提交内容

　　1、提名期限为2016年11月19日至11月23日。

　　2、此次提名仅限于亲自送达或快递邮寄两种方式。邮寄地址：三亚市解放二路365号三亚农商银行董事会办公室408，邮编：572000，联系人：林彬、许敬铭，电话：0898—88233647 ，0898—88680088，传真：0898—88233647。

　　3、送达材料包括：

　　（1）董事候选人提名函（参见附件1）；

　　（2）提名的董事候选人履历表（参见附件2）及身份证、学历、学位证书复印件；

　　（3）提名董事的股东为个人股东的需提供身份证复印件；

　　（4）提名董事的股东为法人股东的需提供营业执照复印件并加盖公章；

　　（5）提名的董事候选人承诺及声明（参见附件3）

　　送达材料中的相关附件已于2016年11月18日上传至我行公共信息披露邮箱：hnb365@126.com.密码：000529，股东也可联系我行工作人获取。

　　特此公告

　　三亚农村商业银行股份有限公司董事会

　　二○一六年十一月十九日