我司将于2018年5月5日（周六）下午14:00以现场会议的形式在海银大厦11楼1103会议室召开2017年度股东大会。本次会议的权益登记日为2018年4月15日，即截止2018年4月15日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。本次会议将审议的议案有：《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度经营分析及2018年工作计划报告》、《2017年财务决算暨2018年财务预算报告》、《2017年度利润分配方案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于陈日进不再担任我行董事的议案》共七项议案。有关本次会议的股东出席要求、议案详细文本（初稿）、会议投票方式等会议材料已于2018年4月14日上传至我行公共信息披露邮箱：hnb1061@163.com，密码：000601，股东也可联系我行工作人员获取。联系人：张先生；联系电话：66516237。

　　海口农村商业银行股份有限公司董事会

　　2018年4月15日