现将召开公司2022年度股东会暨持股会会员大会有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2023年7月6日上午9点。二、会议地点：金鹿大厦八楼会议室。三、审议议题：《公司2022年度董事会工作报告》《公司2022年度监事会工作报告》《公司2022年度财务决算报告》《公司2022年度利润分配方案》《公司2022年度绩效评价和激励分配方案》《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》《关于修改公司章程部分条款的议案》。四、参会人员：公司股东、工会名下持股员工；公司董事监事及高管人员。联系人：符建峰，电话：65315505。特此公告。　　　　　　　　  

　　海南金鹿投资集团有限公司董事会 

　　2023年6月28日