公司各位股东、董事、监事：根据海南海控智慧能源有限公司（以下简称公司）章程的有关规定，拟召开2023年度第三次股东会、第二届董事会第二次会议，现将有关事项通知如下：一、会议时间：2023年9月23日上午9点整。二、会议地点：海口市美兰区国兴大道15A全球贸易之窗27层大会议室。三、参会人员：公司各股东代表、各位董事、监事。四、会议议程：（一）2023年度第三次股东会。1.审议《关于公司股权变更及公司更名的议案》；2.审议《关于修改公司章程的议案》；3.审议《关于变更公司董事的议案》。（二）第二届董事会第二次会议。审议《关于选举公司董事会董事长、法定代表人的议案》。会务联系人：钟超，电话：0898-66766295。

　　海南海控智慧能源有限公司  2023年9月6日