我司将于2017年4月27日14:00以现场会议的形式在海南大厦3楼国际会议室召开2016年度股东大会。本次会议的权益登记日为2017年4月7日，即截止2017年4月7日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。本次会议将审议的议案有：《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度经营分析及2017年工作计划报告》、《2016年度财务决算暨2017年财务预算报告》、《2016年度利润分配方案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于田野同志辞去董事的议案》、《关于提名王海玲同志为董事的议案》等议案。有关本次会议的股东出席要求、议案详细文本、会议投票方式等会议材料已于2017年4月6日上传至我行公共信息披露邮箱：hnb1061@163.com，密码：000601，股东也可联系我行工作人员获取。联系人：张先生；联系电话：68590679。

　　海口农村商业银行股份有限公司董事会

　　2017年4月6日