我司将于2019年5月24日（周五）14:00以现场会议的形式在滨海大道海银大厦11楼会议室召开2018年度股东大会。本次会议的权益登记日为2019年5月1日，即截止2019年5月1日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。本次会议将审议的议案有：《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度经营分析及2019年工作计划报告》、《2018年度财务决算暨2019年财务预算报告》、《2018年度利润分配方案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于续聘安永华明会计师事务所为本行2019年度年报审计会计师事务所的议案》等。有关本次会议的股东出席要求、议案详细文本（初稿）、会议投票方式等会议材料已于2019年4月30日上传至我行公共信息披露邮箱：hnb1061@163.com，密码：000601，股东也可联系我行工作人员获取。联系人：张先生；联系电话：66516237。

　　海口农村商业银行股份有限公司董事会

　　2019年5月1日