鉴于海南松润实业有限公司（以下简称“海南松润公司”）的股东三亚华泉房地产开发有限责任公司（以下简称“三亚华泉公司”）提议召开海南松润公司临时股东会议要求就变更海南松润公司法定代表人、注册地址、监事等事宜进行决议，董事会于2019年7月1日召开了董事会会议就是否召开临时股东会议进行了审议，该会议通过了股东三亚华泉公司的提议，并授权董事长刘长河负责召集和主持临时股东会议。现定于2019年8月7日上午10时召开海南松润实业有限公司临时股东会议。

　　一、由海南松润公司董事长刘长河主持本次临时股东会议，并提请审议下列事项：

　　1、关于变更公司法定代表人为李曼（身份证号：231002197805121044）的议题；2、关于变更公司注册地址为海口市龙华区龙昆北路15号中航大厦A座第八层的议题；3、关于变更公司监事为陈春荣（身份证号：231011197002221224）的议题。

　　二、会议地点：海口市龙华区世贸东路2号世贸雅苑F座裙楼4楼

　　三、会议联络人：陈路航  电话：18689631820

　　请贵公司（阁下）接到本通知后，按时出席会议，若不出席，将视为同意本次会议且无任何异议。

　　若贵公司（阁下）不能出席此次会议，可授权委托其他人参加，被授权人员需携带贵公司（阁下）出具的授权委托书（代表法人股东的需同时出具法定代表人身份证明书）及其本人身份证方可出席。

　　此致！

　　海南松润实业有限公司

　　董事长：刘长河

　　2019年7月16日