我司将于2020年3月31日（周二）上午9:00以现场会议的形式在海银大厦11楼会议室召开2019年度股东大会。本次会议的权益登记日为2020年3月11日，即截止2020年3月11日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。本次会议审议的议案有：《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度经营分析及2020年工作计划报告》、《2019年度财务决算暨2020年财务预算报告》、《2019年度利润分配方案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于增选王增武为外部监事的议案》等。有关本次会议股东出席要求、议案详细文本（初稿）、会议投票方式等会议材料已于2020年3月11日上传至我行公共信息披露邮箱hnb1061@163.com，密码000601，会议详细文本股东可联系本行工作人员获取。联系人：张先生；联系电话：66516237，18689537052。

　　海口农村商业银行股份有限公司董事会

　　2020年3月11日