俞海宇股东：

　　经公司研究，定于2021年8月29日上午10：00（星期日）以现场方式召开本公司股东会，现将有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况：1、召开时间：2021年8月29日上午10：00；2、召开地点：公司会议室（海南迎宾馆2楼）；3、召集人：本次会议由本公司执行董事朱奇隆组织召集；4、召开方式：本次会议采用按股权比例表决的召开方式；5、会议主持人：本次会议主持人为公司执行董事朱奇隆。二、会议出席人：本次会议的出席对象为公司全体股东、公司高级管理人员。三、会议主要议程：1、关于决议股东朱奇隆对所持公司的全部股权转让于朱宗耀，朱宗耀受让条件为股权工商登记注册资本金受让，并承担朱奇隆此前所已经支付的全部费用；2、关于决议公司法定代表人和执行董事申请变更，变更为朱宗耀；3、关于决议《公司章程》修改的具体事项，具体以新《公司章程》内容为准；4、关于决议委托蔡宗林负责拟定相关文件、材料，向儋州市市场监督管理局申办公司变更登记手续；5、关于决议公司对海南顺万意科技开发有限公司提起诉讼事项；6、请您收到本通知后在规定时间内到场参会，未到场参会视为放弃表决权，不影响决议事项的生效及执行。

　　本通知将按照以下方式送达，且具有同等效力：1、股东地址进行邮寄送达；2、登报通知；3、短信通知；4、电子邮件送达。

　　海南昌裕能源有限公司 

　　二○二一年七月二十八日