各位股东：根据《公司法》《公司章程》的有关规定，根据董事会决定召开2023年第一次临时股东会会议，会议具体内容如下：一、会议方式：以通讯的方式召开。二、审议议案：《关于股东推荐杨德慈为海南有色金属矿业股份有限公司新董事的议案》。三、会议出席对象：股东及股东代表。四、其他事项：（一）本次会议以通讯的方式召开，请各股东收到会议通知后，在通讯表决票中签署意见，省内股东签署意见后请致电联系人取回表决票，省外股东请以扫描件形式发至邮箱或者邮寄。（二）通讯表决签署意见须于2023年3月28日24:00前完成并通知联系人，过期视为弃权。（三）公司地址：海南省海口市龙华区滨海大道32号复兴城D1栋三楼。（四）联系人：姚强。（五）联系电话：18689573633（微信同号）；邮箱：yaoq001@126.com。特此通知。

　　附件：关于推荐杨德慈为新董事的议案。各位股东：根据2023年2月25日《会议纪要》内容（见附件），以及《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法规和规范性文件的规定：（1）免去董艳海南有色金属矿业股份有限公司和海南海域矿业有限公司董事一职，推荐杨德慈为海南有色金属矿业股份有限公司和海南海域矿业有限公司的新董事。（2）新董事具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求，自通过之日起计算。现提请各位股东予以审议表决。

　　海南有色金属矿业股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月十三日