经公司执行董事提议，定于2023年10月19日以现场方式召开本公司2022年年度股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况：（一）召开时间：2023年10月19日上午9时整。（二）召开地点：海口市西海岸悦居酒店项目工地现场会议室。（三）召集人：本次会议由本公司执行董事召集。（四）表决方式：本次会议采用现场投票的表决方式。（五）会议主持人：本次会议由公司副总经理根据执行董事的委托主持。

　　二、会议出席人：本次会议的出席对象为公司全体股东；公司执行董事兼总经理（委托公司副总经理参会）、监事（委托公司行政主管参会）。

　　三、会议主要议程：（一）审议关于总经理2022年工作报告的议案。（二）审议关于2022年度公司财务决算报告的议案。（三）审议关于公司执行董事及公司法定代表人变更的议案（包括对公司章程中相关内容进行修正的议案）。（四）审议关于公司重大诉讼情况报告的议案。（五）审议关于悦居酒店项目建设费用分担的议案。（六）审议关于2023年工作计划以及继续融资的议案。（七）关于悦居酒店工程建设相关问题的说明报告。

　　四、注意事项：（一）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　五、联系方式：

　　联系人：王林强

　　电话：65326024　　   手机：13876589392

　　特此通知！

　　海南长流实业有限公司

　　2023年9月28日