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一个虚构的只涨不跌的“古泉电子股”,在短短3个多月的时间里,让25个省份20余万人受骗,涉案金额高达24亿元———江苏省徐州市新沂市公安局最近一举破获公安部挂牌督办的“红通”网络特大传销案,其国内的网络骨干基本被一网打尽。
搬上网络的新“庞氏骗局”
今年4月7日,新沂市公安局网络警察大队在工作中发现,本市有上百人注册“红通660”网站会员。这一网站大肆宣扬“红通致富之道”,并极力推荐投资该网站名为“古泉”的电子股。
由于网站并无实质经营活动,只以注册会员方式发展下线,并通过推荐下线购买电子股进行“纯资本”运作,有网络传销嫌疑,引起了警方关注。4月9日,新沂市公安局迅速抽调精干警力成立专案组,派人员打入红通网站内部进行调查。
1919年,意大利裔投机商查尔斯·庞齐策划出著名的“庞氏骗局”,将新投资者资金作为快速盈利付给最初投资人,7个月吸收3万名投资者1500万美金,骗局持续一年,人们方如梦初醒。警方调查发现,“红通网络传销”就是“庞氏骗局”的翻版。
“红通会员间流通资金均为会员投入,根本没有网站以外资金流入。” 新沂市公安局网警大队负责人说,“只不过,红通网站采用的变相传销手段更具欺骗性和隐蔽性。”
4月下旬,“新沂红通第一人”史某进入警方视线,并被成功抓获。在当地一汽车销售公司上班的史某在红通网站注册短短半年,发展下线数百人,通过发展会员、出卖虚拟产品等,非法获利一百多万元。“红通”案情随后逐渐浮出水面。
经警方侦查,红通网站由云某(现居美国)于2011年上半年创立于美国,另有2至3名网络工程师参与,其中境内一人叫谢某。境外工程师负责具体编程,境内工程师谢某负责完成程序对接。
藏身虚拟世界也难逃法网
江苏办案民警在侦查中设法取得了红通网站在国内的一些主要负责人或骨干的QQ号和手机号。然后结合前期掌握线索,在上级技术支持下,一一摸清其真实身份,如“庞总”真名庞某,“淘宝”真名金某,“成功导师”系郜某夫妻等。
5月3日,红通网站国内主要负责人庞某在河南濮阳落网,郜某夫妻和金某亦相继归案。5月10日,红通网站境内工程师谢某在深圳归案。5月15日,网名“胡老大”的网站客服胡某在福建武夷山被抓获。7月13日,公安部发起集群战役,要求涉案各地负责对本地发展下线逾150人的骨干分子进行查处。
截止目前,新沂警方已抓获涉案人员14人,逮捕11人,上网追逃3人。经公安部发起集群战役抓获200余人。至此,红通网站在国内的网络骨干基本被一网打尽。
(据新华社南京10月29日专电)
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