一、本次会议基本情况

　　1、召集和主持人: 黄汉林(监事)；2、会议时间：2018年1月12日上午9:30；3、会议地点：海南省海口市南沙路55号交通大厦8楼第一会议室；4、召开方式：现场会议、现场投票表决；5、出席对象：全体股东。

　　二、会议议题

　　特别决议案：关于公司处置位于海南省琼海市博兴石材场上设备设施的议案。

　　三、其他事项

　　1、联系人：何欣；2、联系电话：13876303985;3、传真：66552619

　　琼海博兴石材有限公司

　　2017年12月28日