一、会议召开的基本情况

　　（一）召开时间

　　2019年6月5日上午十时整。

　　（二）召开地点：海口市西海岸的悦居酒店项目工地现场。

　　（三）召集人

　　本次会议由本公司执行董事召集。

　　（四）表决方式

　　本次会议采用现场投票的表决方式。

　　（五）会议主持人

　　本次会议主持人为公司执行董事李昭洋先生。

　　二、会议出席人

　　本次会议的出席对象为公司全体股东；公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

　　三、会议主要议程

　　1、审议关于修改《海口市秀英新海企业发展有限公司章程》的议案。

　　四、注意事项

　　自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

　　五、联系方式

　　联系人：甘冬梅

　　电话：65326024  手机：15671937551   传真：/

　　特此通知！

　　海口市秀英新海企业发展有限公司

　　2019年5月10日