公司定于2021年11月23日以通讯表决方式召开2021年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

　　一、会议主要议题:

　　审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于变更注册资本的议案》《关于独立董事薪酬的议案》。

　　二、参加会议人员:2021年11月22日登记在册的本公司股东或委托代理人；公司全体董事和监事。

　　三、参加会议表决办法:自公告之日起向公司董事、监事和股东邮寄会议资料，请股东于2021年11月23日15时之前将表决后的议案表决表邮寄、传真、电邮或送达公司董事会秘书处。由于地址不详或有变动原因，未能收到会议资料的股东，可在表决期限内电话联系索取或来公司领取，过期未联系的，视为放弃参与本次会议的表决。

　　四、其它事项:

　　公司董事会秘书处地址：海南省海口市龙华区丘海大道11号华能海南大厦附楼101室（邮编：570311）

　　联系电话：（0898）68520728　　32989199  

　　传　　   真：（0898）68567808　　68520728

　　电子邮箱：10236244@qq.com

　　华能海南发电股份有限公司董事会

　　2021年11月6日