各位股东：现决定召开海南有色金属矿业股份有限公司2022年第二次临时股东会会议，发起时间：2022年11月7日，以通讯的方式召开，会议议题：《关于成立新公司（海南域灏实业发展有限公司）的议案》：1.本次会议由于以通讯的方式召开，请各股东收到会议通知后，在通讯表决票中签署意见，省内股东签署意见后请致电联系人取回表决票，省外股东请以扫描件形式发至邮箱或者邮寄；2.通讯表决签署意见须于2022年11月22日前完成并通知联系人，过期视为弃权；3.公司地址：海南省海口市龙华区滨海大道32号复兴城D1栋三楼；4.联系人：姚强；5.联系电话：18689573633（微信同号），邮箱yaoq001@126.com。特此通知。附件1.《关于成立新公司（海南域灏实业发展有限公司）的议案》

　　海南有色金属矿业股份有限公司　　 二〇二二年十一月七日