海南天恒旅业有限公司各股东：

　　经公司股东邢波先生提议，依照《公司法》《公司章程》规定，海南天恒旅业有限公司（以下简称“公司”）将于2023年4月13日召开临时股东会会议，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况：（一）会议时间：2023年4月13日上午9点；（二）会议地点：公司会议室；（三）通知出席成员：全体股东。股东委托代理人出席的，请携带股东身份证复印件及授权委托书；（四）会议主持人：林亚琪（公司监事）。二、会议审议事项：（一）改选公司执行董事；（二）改选公司监事；（三）选聘公司经理、法定代表人；（四）变更公司注册地址。各股东可在股东会上推举对执行董事、监事、经理（法定代表人）候选人员并提供相关候选人员的资料，由全体股东在股东会上按照《公司章程》表决决定。三、会议联系方式：联系人：陈敏，联系电话：0898-66761995。地址：海南省海口市龙华区南沙路35号生生产业园B座4楼。

　　海南天恒旅业有限公司  监事：林亚琪 二〇二三年三月二十三日