一、会议审议事项：改选董事、监事等事宜。

　　二、出席会议人员：

　　1、持有本公司股票的股东或委托代理人；

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员和职工代表。

　　三、其它事项：1、凡出席会议的股东或委托代理人凭营业执照、本人身份证、授权委托书及有效持股凭证到本公司办理登记手续及参加本次会议。2、会期半天，出席会议人员食宿、交通等费用自理。3、会务联系人：任先生，电话：0898-36680615/13876830129。

　　海南金轮实业股份有限公司董事会

　　二○一五年五月十五日