按《公司法》、《海南文昌亿利置业有限公司公司章程》的有关规定，本次海南文昌亿利置业有限公司（以下简称亿利公司）股东会由亿利公司股东、执行董事（法人代表）龚志斌召集并主持，会议地点在海口市国贸路新达商务大厦608房会议室，会议时间为2016年9月19日（星期一）上午9点至12点。会议需讨论并决议的事项：1、对亿利公司2016年6月份以前的财务情况予以通报；2、审议批准亿利公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；3、股东对亿利公司债务的承担方案。股东王淑英、詹仁声需持本人身份证原件参加会议，并将身份证复印件（需本人签名）备置于亿利公司，如本人不能亲自参加，可以委托具完全民事行为能力人壹人参加，被委托人需持委托书原件、被委托人身份证复印件（需本人签名）及有委托人签名的委托人身份证复印件，并交于主持人，被委托人均被视为具有表决权的授权。如股东王淑英、詹仁声不参加本次股东会也无委托符合本通知条件的代理人参加，将不影响本次股东会依法依亿利公司的公司章程形成相关决议。特此通知。　　　　　　　　　　　　　　 海南文昌亿利置业有限公司

　　法定代表人：龚志斌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  二0一六年八月三十日