我司定于2018年9月19日（周三）上午9:00以现场会议的形式在三亚市解放二路365号三亚农商银行总行九楼会议室召开2018年第一次临时股东大会会议。本次会议的权益登记日为2018年9月3日，即截止2018年9月3日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。本次会议将审议的议案有《关于修改<章程>的议案》、《关于2018年年度经营发展战略的议案》、《关于提名陈东平为独立董事候选人的议案》、《关于审议监事薪酬标准的议案》、《关于2017-2018年监管检查及整改执行情况的通报》等。有关本次会议的股东出席要求、议案详细文本、会议投票方式等会议材料已于2018年9月3日上传至我行公共信息披露邮箱：hnb365@126.com.密码：000529，股东也可联系我行工作人获取。联系人：林彬、孙婧；联系电话：88233647。

　　三亚农村商业银行股份有限公司董事会

　　2018年9月4日