各位股东:根据公司股东请求，本公司董事会定于2021年12月11日9时30分，在海南省海口市秀英区兴海路19号公司四楼会议室召开2021年临时股东大会，现公告如下:一、会议时间：2021年12月11日9时30分。二、会议地点：海南金轮实业股份有限公司(海南省海口市秀英区兴海路19号)四楼会议室。三、会议形式：现场会议。四、出席会议人员:持有本公司股票的股东或委托代理人。五、会议审议议题:1.撤销2021年4月30日海南金轮实业股份有限公司临时股东大会决议的议案。2.修改公司章程的议案。3.选举新一届董事会、监事会的议案。六、其他事项：1.凡出席会议的股东或委托代理人凭营业执照、本人身份证、授权委托书及有效持股凭证到本公司办理登记手续及参加本次会议。2.会期半天,出席会议人员食宿、交通等费用自理。3.会务联系人:任先生，电话：0898-36680615/13876830129。特此公告。

　　海南金轮实业股份有限公司董事会  二〇二一年十一月二十五日