|
本报海口4月24日讯(记者文刚 通讯员张振汉 曾程)以包机包航线为由非法集资,涉及上亿元资金。今天,海口警方向媒体通报一起集资诈骗案,并抓获主要犯罪嫌疑人曾某荣。
2011年11月初,受害人李先生到海口市公安局报案称:曾某荣以签订入股协议办理一级航空代理需缴纳押金为由诈骗其人民币1300万元。
经初步调查,该受害人分别于2011年10月17日和10月25日向曾某荣控制的公司账户转账1300万元。当日,曾某荣就将绝大部分款项转走或提现。经向航空协会调查,曾某荣根本没有申报所谓的升级一级航空代理,更不存在需缴纳押金之说。2011年11月11日,警方以曾某荣涉嫌合同诈骗案立案侦查。
经警方进一步调查,民警发现曾某荣除以入股其控制的航空代理公司为由外,还以高额回报为诱饵,向多人进行集资诈骗,涉案金额巨大,海口警方决定成立专案组开展侦破工作。
2011年11月16日,在广州白云机场派出所的配合下,专案组民警赶赴广州将正在广州白云机场的犯罪嫌疑人曾某荣抓获。据了解,曾某荣今年33岁,临高籍人。
经初步侦查,曾某荣自2005年下半年开始以包机包航线为名向严某芳、孙某虹、林某涛等人非法集资,以月息5分进行返利,然后又逐步发展严某香、张某军、黄某龙、严某标、雷某娟、陈某全、陈某汝、林某微、李某娟等人进行非法集资,月息从5分到10分不等。这些直接向曾某荣投资的二线集资人员见有利可图,就向林某燕等三线人员筹集资金,返利为2分到5分不等,从中赚取3分到5分的利息差。
至2011年10月底,已查清的参与集资人员共45人,其中二线集资人员为12人,涉案金额上亿元。
目前曾某荣已被逮捕,案件在进一步侦办中。同时,海口警方对涉嫌非法吸收公众存款的二线人员已分别立案进行侦查。对该起案件涉及的赃款,警方也正在组织力量全力追缴中。
|