一、会议召开时间：2015年7月16日 

　　二、会议召开方式：通讯方式

　　三、会议主要议题：

　　审议《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《2014年年度报告》、《2015年度财务预算报告》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<股东大会运作规范>的议案》、《关于修改<董事会运作规范>的议案》、《关于修改<监事会运作规范>的议案》。

　　四、参加会议的人员：2015年7月15日登记在册的本公司股东或委托代理人；公司全体董事和监事。

　　五、参加会议表决办法：自公告之日起向公司董事、监事和股东邮寄会议资料，请股东于2015年7月16日之前将表决后的议案表决表邮寄或传真到公司股东联络处。由于地址不详或有变动原因，未能收到会议资料的股东，可在表决期限内电话联系索取或来公司领取，过期未联系的，视为放弃参与本次会议的表决。

　　六、其它事项：

　　公司股东联络处地址：海口市滨海大道83号琼泰大厦十五层1508室（邮编：570105）

　　联系电话：（0898）68520728  36629102  传真：（0898）68567808 68520728

　　华能海南发电股份有限公司董事会

　　2015年6月26日