一、2014年度利润分配方案

　　以公司总股本1,326,419,587股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.60元(含税)。

　　二、分红派息日期

　　1、股权登记日：2015年7月31日

　　2、除  息  日：2015年8月3日

　　3、股利发放起始日：2015年8月3日

　　三、分红派息对象

　　截止2015年7月31日登记在册的公司全体股东。

　　四、分红派息办法

　　1、法人股东凭有效营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权书（注明股利转账的开户行及账号）、法人身份证复印件、经办人身证原件及复印件、股权证（或证券托管存单），到公司董事会秘书处办理股利转账手续。

　　2、自然人股东凭有效身份证原件（委托办理还需委托人有效身份证原件及复印件）、股权证（或证券托管存单）、股东本人的中国银行存折账号或卡号，到公司董事会秘书处办理股利转账手续。公司按20%的税率代扣代缴个人所得税，自然人股东实际每股派发现金股利0.48元。

　　3、股利派发时间：2015年8月3日至2015年10月31日（周一至周五:上午8:30-11:30，下午2:30-5:00）,逾期未办理的，留存下年度派发股利时一起领取。

　　五、咨询联系方式

　　公司董事会秘书处地址：海口市滨海大道83号琼泰大厦十五层1508房（乘6、7号电梯上楼）

　　电话：0898-68520728  36629102  传真：0898-68520728

　　华能海南发电股份有限公司董事会

　　2015年7月23日