我司将于2018年9月21日（周五）14:00以现场会议的形式在海银大厦11楼1103会议室召开2018年第二次临时股东大会。本次会议的权益登记日为2018年8月28日，即截止2018年8月28日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。本次会议将审议的议案有：《关于调整本行2017年度利润分配方案的议案》、《关于修改及确认<公司章程>的议案》、《关于审议<股权管理办法>的议案》、《关于审议<关联交易管理办法>的议案》等。有关本次会议的股东出席要求、议案详细文本、会议投票方式等会议材料已于2018年8月27日上传至我行公共信息披露邮箱：hnb1061@163.com，股东可联系我行工作人员获取密码。联系人：张先生；联系电话：66516237。

　　海口农村商业银行股份有限公司董事会

　　2018年8月28日