现将召开公司2021年度股东会暨持股会会员大会有关事项公告如下： 

　　一、会议时间：2022年6月26日上午9点；二、会议地点：金鹿大厦八楼会议室；三、审议议题：《公司2021年度董事会工作报告》《公司2021年度监事会工作报告》《公司2021年度财务决算报告》《公司2021年度利润分配方案》《公司2021年度绩效评价和激励分配方案》《关于修改公司章程部分条款的议案》《关于公司向金融机构申请贷款及授权董事会办理贷款相关事宜的议案》；四、参会人员：公司股东、工会名下持股员工；公司董事监事及高管人员。联系人：符建峰，联系电话：0898-65315505。

　　特此公告 

　　海南金鹿投资集团有限公司董事会

　　2022年6月17日