一、会议议程:1.补选董事；

　　二、出席人员:本公司全体股东；

　　三、出席会议办法:1.法人股东：凭（1）法人授权委托书；（2）有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；（3）股权托管存单复印件（加盖公章）或股权证；（4）被委托人身份证，按本公告规定的登记日期进行登记领取会议出席证、表决证。2.个人股东：本人出席的凭（1）本人身份证；（2）股权托管存单。委托出席的凭：（1）股权托管存单；（2）授权委托书；（3）委托人身份证复印件；（4）被委托人身份证。按本公告规定的登记日期进行登记领取会议出席证、表决证。3.股东大会一律凭出席证参加会议。4.出席会议人员携带上述有效证件按下列时间进行登记：2015年12月8日至9日上午9:00—12:00，下午2:30—5:00，异地股东可凭出席会议规定的有效证件或复印件，于2015年12月9日前，先以传真或挂号信函方式向公司进行预登记。5、未按上述规定时间进行登记的股东，视为弃权。

　　四、根据《中华人民共和国公司法》及《海南华侨旅业股份有公司章程》之有关规定补选董事会成员。凡拟推荐董事候选人的股东，请于2015年12月9日前将推荐董事候选人名单及其个人简历报到公司。在此期间未推荐人选的视为弃权。

　　五、本次会议会期半天，出席会议的股东交通、食宿费用自理。

　　电话（传真）：（0898）66507791　　　　　　联系人：林萍

　　地址：海口市华信路3号华侨宾馆1310房   邮编：570005

　　海南华侨旅业股份有限公司

　　二0一五年十一月二十六日