我司将于2016年5月29日15:00以现场会议的形式在三亚市解放二路365号三亚农商银行总行九楼会议室召开2015年度股东大会。本次会议的权益登记日为2016年5月10日，即截止2016年5月10日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。本次会议将审议的议案有《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度经营分析报告暨2016年度工作计划》、《2015年度财务决算报告暨2016年度财务预算报告》、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本提案》等。有关本次会议的股东出席要求、议案详细文本、会议投票方式等会议材料已于2016年5月10日上传至我行公共信息披露邮箱：hnb365@126.com.密码：000529，股东也可联系我行工作人获取。联系人：孙婧、林彬；联系电话：88233647。

　　三亚农村商业银行股份有限公司董事会

　　2016年5月9日