海南中宇慧通小额贷款股份有限公司董事刘志国、李全华、范金燕、翁月晴、谢叔峰，监事会及相关人员：本公司定于2021年01月04日召开董事会会议，具体事宜通知如下：一、会议时间：2021年01月04日，星期一，上午9：30。二、会议地点：海口市龙华区国贸大道56号北京大厦19D房。三、参会人员：海南中宇慧通小额贷款股份有限公司董事刘志国、李全华、范金燕、翁月晴、谢叔峰，监事及相关人员。四、本次董事会会议召集和主持人：董事范金燕（由董事刘志国、董事李全华共同推举）。五、会议议程：1、选举（确认）公司董事会董事长为刘志国；2、决议公司管理人员人事相关事宜；3、决议公司相关管理制度；4、决议要求王大春必须在2021年01月11日前把公司公章、营业执照正本及其他公司材料交回公司，并书面说明2019年1月1日起至今所使用公章情况（其中包含但不限于公司涉诉情况）；5、审议公司现有对外债务的追偿办法和责任；6、确认海口市龙华区国贸大道56号北京大厦19D房为海南中宇慧通小额贷款股份有限公司办公室办公地址。

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　　董事会会议召集人：范金燕

　　二0二0年十二月十七日