海南日报数字报-海南文昌亿利置业有限公司关于召开股东会议的通知

　　股东王淑英、詹仁声：按《公司法》、《海南文昌亿利置业有限公司公司章程》的有关规定，本次海南文昌亿利置业有限公司（以下简称亿利公司）股东会由亿利公司股东王淑英提议、股东执行董事（法人代表）龚志斌召集并主持，会议地点在海口市国贸路新达商务大厦608房会议室，会议时间为2017年4月28日（星期五）上午9点开始。会议需讨论并决议的事项：1、对亿利公司2016年9月19日的股东会决议履行情况予以通报；2、对亿利公司股东实际出资状况进行审议确认，对未实际出资股东的股东资格是否依法依公司章程约定予以解除进行审议并决议；3、对亿利公司对外投资事项予以审议并决议。4、文昌市委市政府通知土地收回一事的应对措施。股东王淑英、詹仁声需持本人身份证原件参加会议，并将身份证复印件（需本人签名）备置于亿利公司，如本人不能亲自参加，可以委托具完全民事行为能力人壹人参加，被委托人需持委托书原件、被委托人身份证复印件（需本人签名）及有委托人签名的委托人身份证复印件，并交于主持人查验存档，被委托人均被视为具有相应表决权的授权。如股东王淑英、詹仁声不参加本次股东会也无委托符合本通知条件的代理人参加，将不影响本次股东会依法依亿利公司章程形成相关决议。如被通知人或委托代理人逾时超过30分钟未到场参加会议，视为自动放弃相应股东权利。特此通知。

　　海南文昌亿利置业有限公司法定代表人：龚志斌

　　二0一七年四月十一日

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