我司将于2019年4月28日上午9:00以现场会议的形式在三亚市解放二路365号三亚农商银行总行九楼会议室召开2018年度股东大会。本次会议的权益登记日为2019年4月8日，即截止2019年4月8日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。本次会议将审议的议案有《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度经营分析报告暨2019年度工作计划》、《2018年度财务决算报告暨2019年度财务预算报告》、《2018年度审计工作报告》等。有关本次会议的股东出席要求、议案详细文本、会议投票方式等会议材料已于2019年4月8日上传至我行公共信息披露邮箱：hnb365@126.com 密码：000529，股东也可联系我行工作人员获取。联系人：孙婧、刘霞红；联系电话：0898-88233647。

　　三亚农村商业银行股份有限公司董事会

　　2019年4月8日