各位股东：根据《公司法》 《公司章程》等相关法规和规范性文件的规定，现决定召开海南有色金属矿业股份有限公司2022年第三次临时股东会会议，会议具体内容如下：一、会议发起时间：2022年12月22日。二、会议方式：以通讯的方式召开。三、审议议案：《关于海南域灏实业发展有限公司增资扩股及制定修改公司章程等事项的议案》。四、其他事项：（一）本次会议以通讯的方式召开，请各股东收到会议通知后，在通讯表决票中签署意见，省内股东签署意见后请致电联系人取回表决票，省外股东请以扫描件形式发至邮箱或者邮寄；（二）通讯表决签署意见须于2023年1月6日前完成并通知联系人，过期视为弃权；（三）公司地址：海南省海口市龙华区滨海大道32号复兴城D1栋三楼；（四）联系人：姚  强；（五）联系电话： 18689573633（微信同号），邮箱yaoq001@126.com。特此通知。  

　　海南有色金属矿业股份有限公司

　　二○二二年十二月二十二日   

　　附件： 各位股东：根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，现申请：一、海南域灏实业发展有限公司（以下简称“域灏实业”）拟申请注册资本增加至40000万元人民币，其中新增注册资本人民币20000万元由香港长城置业控股有限公司（以下简称“长城置业”）对其进行认缴，同时济南域潇置业有限公司（以下简称“域潇置业”）与海南海域矿业有限公司（以下简称“海域矿业”）一致同意放弃对新增注册资本的优先认缴权，即海域矿业（人民币10000万元）持股25%，域潇置业（人民币10000万元）持股25%，长城置业（人民币20000万元）持股50%。二、经营范围：“许可项目：房地产开发经营；餐饮服务；住宿服务；演出场所经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；稀土功能材料销售；金属矿石销售；金属材料销售；磁性材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；货物进出口；住房租赁；房地产经纪；非居住房地产租赁；物业管理；餐饮管理；酒店管理；知识产权服务；文艺创作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。”三、公司类型变更为：“有限责任公司（港澳台投资，非独资）”。四、股东会/董事会：（一）本公司股东会会议针对普通事项做出的决议，应当由全体股东（包括股东授权人）所持表决权的半数及以上通过方为有效。股东会针对重大事项做出的决议，应当由全体股东（包括股东授权人）所持表决权的三分之二及以上方为有效；（二）公司董事会决定的事项，经公司董事会表决权半数及以上通过方为有效。五、海域矿业董事会授权海域矿业支付人民币1亿元至域灏实业账户，作为海域投资款的实缴。现提请各位股东予以审议表决。　　　　　　 

　　海南有色金属矿业股份有限公司   二O二二年十二月二十日