我司将于2016年5月20日14：00以现场会议的形式在海南大厦三楼会议室召开2015年度股东大会。本次会议的权益登记日为2016年4月21日，即截止2016年4月21日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。本次会议将审议的议案有《2015年度董事会工作报告》、《2015年度监事会工作报告》、《2015年度经营分析及2016年工作计划报告》、《2015年财务决算暨2016年财务预算报告》、《2015年度利润分配方案》等十一项。有关本次会议的股东出席要求、议案详细文本、会议投票方式等会议材料已于2016年4月20日上传至我行公共信息披露邮箱：hnb1061@163.com,密码：000601，股东也可联系我行工作人员获取。联系人：张女士；联系电话：68590631。

　　海口农村商业银行股份有限公司董事会

　　2016年4月20日