各位股东：

　　我司将于2021年9月1日（周三）上午10:00以现场会议的形式在海银大厦2楼会议室召开2021年第三次临时股东大会。本次会议的权益登记日为2021年8月16日，即截止2021年8月16日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。本次会议审议的议案有：《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于修改股东大会议事规则的议案》《关于修改董事会议事规则的议案》《关于修改监事会议事规则的议案》等。有关本次会议股东出席要求、议案详细文本（初稿）、会议投票方式等会议材料已于2021年8月16日上传至我行公共信息披露邮箱hnb1061@163.com，股东可联系本行工作人员获取邮箱密码或会议材料。

　　联系人：王先生；联系电话：（0898）66516237，66516072。

　　海口农村商业银行股份有限公司董事会

　　2021年8月17日