一、会议召开时间：2019年6月26日 

　　二、会议召开方式：通讯表决方式

　　三、会议主要议题：审议《关于海口电厂4、5号机组及文昌风电厂二期在建工程计提资产减值准备的议案》《2018年度董事会工作报告》《2018年度监事会工作报告》《2018年度财务决算报告》《2018年度利润分配预案》《2019年度财务预算报告》《2018年年度报告》。

　　四、参加会议人员：2019年6月25日登记在册的本公司股东或委托代理人；公司全体董事和监事。

　　五、参加会议表决办法：自公告之日起向公司董事、监事和股东邮寄会议资料，请股东于2019年6月26日15时之前将表决后的议案表决表邮寄、传真或送达公司董事会秘书处。由于地址不详或有变动原因，未能收到会议资料的股东，可在表决期限内电话联系索取或来公司领取，过期未联系的，视为放弃参与本次会议的表决。

　　六、其它事项：公司董事会秘书处地址：海南省海口市龙华区丘海大道11号华能海南大厦附楼101室（邮编：570311）

　　联系电话：（0898）68520728  32989199  

　　传　　　　真：（0898）68567808  68520728

　　华能海南发电股份有限公司董事会

　　2019年6月5日