海南中宇慧通小额贷款股份有限公司各股东及董事会、监事、王大春：

　　根据《中华人民共和国公司法》和《海南中宇慧通小额贷款股份有限公司》的相关规定，北京金成睿科技有限公司作为召集人召集召开海南中宇慧通小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）2020年临时股东大会，兹定于2020年12月1日9:00在海南省海口市龙华区国贸大道56号北京大厦19层D室召开2020年临时股东大会。现将有关事宜通知如下：一、召开会议的基本情况：1.股东大会类型：2020年临时股东大会；2.股东大会召集人：北京金成睿科技有限公司；3.会议召开方式和投票方式：本次股东大会以现场会议的形式召开，采用的表决方式是现场投票；4.现场会议召开的日期、时间和地点。召开日期和时间：2020年12月1日上午9:00。召开地点：海南省海口市龙华区国贸大道56号北京大厦19层D室。二、会议审议事项：1.审议免除王大春的董事长职务及董事职务；2.审议选举董事会刘志国担任董事长职务；3.审议同意范金燕辞去董事职务；4.审议重新选任两名董事成为公司董事会成员；5.审议决定公司2021年的经营方针及计划；6.关于审议变更公司办公地点；7.审议关于王大春返还公章的问题。三、会议出席对象：参会人员：公司全体股东，股东因故不能出席会议的，请书面委托其他人代为出席，并行使表决权。列席人员：公司董事、监事、高级管理人员。四、其他事项：1.出席会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带相关证明文件等，以便签到入场；2.与会股东的交通、食宿等费用自理；3.会议联系人：刘志宇，电话：13701240122，电子邮箱：liuzhiyu888@126.com。

　　特此通知。 

　　北京金成睿科技有限公司 

　　2020年11月8日