会议由李晓峰先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事列席会议，符合法定程序和人数。

　　会议审议了“关于聘任总经理的议案”。

　　表决结果：同意 6 人，反对 0 人，弃权 1 人。本次会议审议并通过了“关于聘任总经理的议案”：同意张仁磊先生辞去公司总经理职务，聘任毛建中先生担任公司总经理。

　　根据《公司章程》的规定，以上决议生效。

　　海南丰泽投资开发有限公司

　　董事会