一、会议召开时间：2015年4月13日

　　二、会议召开方式：通讯方式

　　三、会议主要议题：

　　1、审议《关于补选公司董事的议案》。

　　2、审议《关于补选公司监事的议案》。

　　四、参加会议的人员：2015年4月10日登记在册的本公司股东或委托代理人；公司全体董事和监事。

　　五、参加会议表决办法：自公告之日起向公司董事、监事和股东邮寄会议资料，请公司股东或委托代理人于2015年4月13日之前将表决后的议案表决表邮寄或传真到公司股东联络处。由于地址不详或有变动原因，未能收到会议资料的股东，可在表决期限内电话联系索取或来公司领取，过期未联系的，视为放弃参与本次会议的表决。

　　六、其它事项：

　　公司股东联络处地址：海口市滨海大道83号琼泰大厦十五层1508室（邮编：570105）

　　联系电话：（0898）68520728  36629102  传真：（0898）68520728 68567808

　　华能海南发电股份有限公司董事会

　　2015年3月27日